（一）一次性发现假人民币20张（枚）（含20张、枚）以上、假外币10张（含10张、枚）以上的；

    （二）属于利用新的造假手段制造假币的；

    （三）有制造贩卖假币线索的；

    （四）持有人不配合金融机构收缴行为的。